美國財政部一批外洩文件，披露近20年來，總額達2萬億美元的可疑款項，透過多家大型金融機構流動，被點名的大行包括德意志銀行、摩根大通及滙控等。

參與分析文件的跨國記者組織指出，有大行清楚本身正協助進行可疑交易，甚至作出通報並承諾整頓，但之後繼續相關行為。滙控強調已作出重大改革打擊金融犯罪；德銀說外洩文件不是新資訊；摩根大通就說已投入大量金錢人手，處理相關重要工作。

分析說，事件反映全球打擊金融罪行的系統，仍然有漏洞；銀行對可疑交易「隻眼開，隻眼閉」，可能是因為透過這類交易獲得的利潤，遠高於東窗事發後的罰款。

記者羅宇光報道。